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美国联邦第三巡回上诉法院发布里程碑式裁决

发布时间:2021-07-02    来源:亚博APP安全有保障36490

本文摘要:美国华盛顿二零一六年10月8日电 -- 在一个无先例基本相同的最重要实例中,美国联邦政府第三巡演裁决法院(United States Court of Appeals for the Third Circuit)于10月5日作出裁定 -- 假如公司根据進口没能必需标出国外出产地的产品来故意避开进口关税,那麼举报者能够根据美国《反欺诈申报法》(False Claims Act)来控诉这个公司。

美国华盛顿二零一六年10月8日电 -- 在一个无先例基本相同的最重要实例中,美国联邦政府第三巡演裁决法院(United States Court of Appeals for the Third Circuit)于10月5日作出裁定 -- 假如公司根据進口没能必需标出国外出产地的产品来故意避开进口关税,那麼举报者能够根据美国《反欺诈申报法》(False Claims Act)来控诉这个公司。这一裁定理应不容易帮助预防将国外进口产品装扮成美国当地生产制造产品来进行欺骗性营销推广和市场销售。

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意味着举报者在美国联邦政府第三巡演裁决法院进行所述案子起诉的刑事辩护律师之一乔纳森-泰科(Jonathan Tycko)答复:“2020-03-07 的裁定不但是大家顾客的获胜,也是美国产业链、美国顾客和美国经营者的获胜。标出出产地的回绝能够帮助维护保养美国生产商以及职工,及其更为偏重于售卖在美国生产制造的产品的美国顾客。本案贪污受贿账款的绝大多数都将缴纳美国财政,并将作为全体人员经营者。” 美国法律法规回绝进口产品必不可少标出出产地,那样顾客和顾客就能告知产品是在哪里生产制造。

假如公司進口违反这一回绝的外国产商品,那麼这个公司就理应向美国政府部门缴纳“标志税”,那样的附加税税率额相当于商品的价值的10%。此案中的被上诉人Victaulic Company(唯特利企业)关键生产制造和市场销售钢材管材(关键在商业服务和工业生产情况下用以、抵制相接较长管路的机器设备)。唯特利最开始是宾夕法尼亚钢铁产业中的最重要公司,在美国另设好几家生产制造加工厂。

但是,近些年,唯特利再开/大幅度减少了美国生产制造各个部门,解雇了很多美国职工,并在我国、西班牙和芬兰开设了国外新的厂。对于唯特利的起诉依据《反欺诈申报法》开展。依据这一法律法规,告知对政府部门/政府采购项目进行诈骗的一般中国公民能够根据意味着政府部门控诉来进行举报,它是一种起名叫“诬陷人”起诉(qui tam lawsuit)的起诉。

成功进行“诬陷”的举报者能够获得全局性奖赏,即政府部门贪污受贿账款的15%至30%。2020-03-07 发布的裁定建议主要是处理本来一切美国裁决法院都没处理过的一个难题,即一家违反出产地标志回绝且未能交纳标志税的公司,可否根据当今版本号的《反欺诈申报法》进行控诉。最开始案件审理本案的下属法院上告了控诉,并论述讲到,在也许上,就算唯特利涉及说白了的不当不负责任,那也没法依据《反欺诈申报法》来裁决它要分摊法律法规上的义务。在2020-03-07 的裁定中,裁决法院篡权了下属法院的裁决,强调“能够由于避开标志税来分摊”遵循《反欺诈申报法》的义务。

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中国海关诈骗是美国的一个“李家难题”。部门管理中国海关稽查人员的美国政府部门美国中国海关及边境线保卫局(Customs and Border Patrol)只查验1%至2%进出美国海港的货品,并且这种查验关键瞩目安全系数和稽查人员层面的难题,并非出产地标志。

在美国联邦政府第三巡演裁决法院案件审理控诉唯特利一案中意味着举报者的另一位刑事辩护律师莉娅-哈克(Anna Haac)答复:“这让非法采购商有可能避开进口关税。因为《反欺诈申报法》能处理三倍损失赔偿和法律规定惩治难题,这一部法律法规必须获得深入分析中国海关诈骗难题的强悍稽查人员体制。”哈克女性更进一步表明讲到:“采购商遵循出产地标志回绝对确保进口关税规章制度充分发挥尤为重要,这是由于它能让操作者和竞争对手监管貿易商品流通状况,并确认否遵循反补贴和反补贴进口关税及一般进口关税回绝。

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除此之外,很多管理办法和政府部门合同也回绝获得政府部门资产抵制的新项目必不可少用以在美国生产制造的零部件。当进口产品没必要地标出出产地的情况下,这种回绝很更非常容易就不容易不在多方面查验的状况下未予避开。” 美国政府部门近期对以后追责中国海关诈骗案子的“兴趣爱好”逐步提高,美国司法部门(United States Department of Justice)专业就控诉唯特利一案获得了一份“法院之家”(amicus curiae)简略文档,抵制举报者在可否依据《反欺诈申报法》贪污受贿标志税这一难题上的观点。

在美国联邦政府第三巡演裁决法院案件审理的这一案子中,“诬陷人”(《反欺诈申报法》中有关进行“诬陷”的举报者的技术性专业术语)是Customs Fraud Investigations, LLC,该组织由俩位知道管业公司状况的人员组成。“诬陷人”的辩护律师则是TyckoZavareei LLP的乔纳森-泰科和莉娅-哈克,及其Manko, Gold, KatcherFox LLP的苏珊娜-艾琳-席勒(Suzanne Ilene Schiller)。

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泰科老先生答复:“大家期待了解违反出产地标志回绝状况的别的人员必须地铁站出去,帮助大家以后进行这次抗争。强大地执行美国海关法对美国职工、美国顾客和美国经营者不好。

这也对绝大部分依法行事的美国采购商不好。在我国贸易法和自贸协定的一致性铸就合理地的中国海关稽查人员。” 虽然2020-03-07 由美国联邦政府第三巡演裁决法院作出的裁定并没法分辨诬陷人的控告而求确认,可是不管此案最终結果怎样,这一裁定都创设了一个具有里程碑式实际意义的判例。

裁定建议的题目为“Customs Fraud Investigations, LLC在美国依规诬陷唯特利企业,序号15-2169(第三巡演裁决法院在二零一六年10月5日案件审理)”,该建议能够在明确指出督促后获得,或者在http://www.ca3.uscourts.gov/opinions-and-oral-argumentsiTunes。


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